A Facebookon zajlott a trükközés a SZÉP-kártyákkal, és összesen 200 millió forintot kezeltek illegálisan.

Egy társaság, amely jelentős jutalékért cserébe készpénzre váltotta a kártyás tranzakciókat, váratlanul szembesült a NAV rejtett, álcázott ellenőrzésével is.

SZÉP-kártyás elfogadóhelyek mögé bújó, Facebook-on szerveződő, illegális pénzváltással csaló csoportot fülelt le a NAV, áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénteki közleményében.

A NAV munkatársai a folyamatos közösségi média ellenőrzéseik során felfigyeltek egy titkos csoportosulásra, amely több mint hatezer tagot számlál. A csoportban a tagok 20%-os jutalék fejében ajánlották fel, hogy a SZÉP-kártyás összegeket készpénzre váltsák.

A Heves megyei NAV ellenőrei csatlakoztak a csoporthoz, és felkeresték a kamuprofil mögött rejtőzködő hirdetőt. Az ellenőrök ugyanazt az általuk már jól ismert ajánlatot kapták: a SZÉP-kártyájukon található összeget a csoport alapítói 20 százalékos jutalék levonása után készpénzre konvertálják.

A kapcsolatfelvételt követően a felek 50 ezer forint értékű tranzakcióban állapodtak meg a hirdetővel, és egy személyes találkozó időpontját is egyeztették. Az egyeztetés során kiderült, hogy egy szálláshely lesz a kedvezményezettje a SZÉP-kártyás kifizetésnek, így sikerült azonosítani a pénzváltó kamuprofil mögött rejtőző valós szereplőket.

A találkozó megtörtént, és az ellenőrök a vizsgálat során felfedték, hogy a csoportot több személy közösen irányította, és a pénzváltási tevékenységből származó nyereséget osztották el egymás között. Az online számlaadatok elemzése alapján a hatóságok közel kétezer olyan számlát azonosítottak, amelyeknél a feltüntetett szolgáltatások valójában nem lettek teljesítve, így összesen mintegy 44 millió forint jutalékot realizáltak. A Facebook-csoport tagjai a vizsgált időszak alatt összesen 202 millió forint értékű SZÉP-kártyás összeget váltottak készpénzre.

Az adóhatóság által folytatott eljárás jelenleg zajlik, és az illegálisan működő pénzváltóknak nem csupán a mulasztási bírság, valamint az eltitkolt jövedelmük utáni adófizetési kötelezettségek terhei nyomják a vállukat. Emellett a súlyos és szándékos adóelkerülés következményeként adóbírságra is készülhetnek.